追币助攻｜反电信网络诈骗法实施，出售黑灰USDT或涉刑事风险

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已经全国人民代表大会常务委员会通过，自2022年12月1日起施行。其中第二十五条明确规定“任何单位和个人不得协助他人通过交易等方式通过虚拟货币洗钱”，结合近期多起涉币案件先例的公示，加密货币行业从业人员的犯罪风险急剧上升。

脏钱潮

自2020年10月全国“破卡行动”启动以来，黑灰产品利用大量加密货币交易洗钱已成为行业常识。 我知道的很多，所以新法的实施只是被解读为对行业的套路打击，并没有引起行业足够的重视。

但事实上，随着加密货币在各种场景下的普及，因在交易过程中收取黑灰资金而受到刑法监管的案例不在少数。 以2022年8月25日出具，案号（2022）陕0104刑初219号《XX帮助信息网络犯罪活动一审判决书》[1]为例。 判决书显示，两名被告人为某加密货币交易所场外交易的承兑商，通过低买高卖的方式获取收益。

西安市莲湖区人民法院认为，被告人故意为他人提供支付结算协助支持usdt支付，使他人可能遭受支付、结算等行为，违反了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款第一款的规定。实施信息网络犯罪。 构成协助信息网络犯罪活动罪。 案例详情：

本案中，二被告人分别被判处有期徒刑一年、有期徒刑八个月，并处罚金5000元、3000元。 出售泰达所得的赃款也已退还受害人以求谅解。 不仅硬币空了，我也被囚禁了。

第一笔脏钱

基于区块链技术产生的USDT因其高流动性和隐蔽性特点，被用于网络赌博、敲诈勒索、贩毒、盗窃、诈骗、恐怖主义等诸多上游犯罪活动的洗钱活动。 这些涉及违法行为的USDT被业界定义为“黑U”。 根据黑U的曝光程度，我们进一步将源地址分为两类：

一类是以黑客攻击为主的链上安全事件相关地址。 由于此类地址受到业界广泛关注，往往在事故发生后立即被各大数据平台或反洗钱平台标记。 以今年 9 月从 Wintermute 盗走数千以太币的 0xe74b 为例[2]。 以太坊官方区块浏览器已将其标记为攻击者。 是否会受到反洗钱调查。

另一类是各种黑灰产品的链上资金地址。 这种黑灰色的违法行为往往隐藏在少数，链上资金流向很少被主流数据分析平台发现支持usdt支付，但仍会影响正常用户的地址安全。

以在线博彩平台采用 USDT 为例。 在我国向公民提供任何形式的在线游戏业务都是违法的。 一些在海外设立的网络游戏机构允许赌徒使用USDT作为存取款工具，以吸引中国用户并避免执法部门的资金追踪。 正常的USDT进入网络赌博网站的资金池后会被“污染”，通过用户提现进行传播，对正常用户的地址和兑换账户造成危害。

图片来自某非法赌博网站充值页面

例如，今年9月，部分网络博彩用户将其链上的网络博彩资金转移至某交易所，触发交易所账户风控规则，导致大量相关账户被纳入资金风控，部分用户资金被冻结了半年。 该机构业务的正常运营也造成了负面损害。

网络赌博中黑钱污染的示范

Bitrace风险态势感知平台数据显示，2022年新增使用USDT的在线博彩网站1031家，根据20家活跃在线博彩网站的监测数据统计，在线博彩USDT充值订单超过500万笔2022年地址及相关地址，关联161个新的USDT支付平台。

此类博彩网站一般支持通过接入加密四方支付平台为赌客充值和提现USDT，以及在线博彩平台自身的资金清算。 黑灰USDT通过赌徒提现、平台转账利润的形式转入普通链用户和交易所用户的地址。

以上述20家网络博彩平台为加密资金转账样本，Bitrace根据参与博彩的USDT资金去向，准确区分受污染地址类型。

数据显示，从2021年到2022年，该组网络博彩平台的相关地址共流出42亿USDT。 第一层网络赌博流出资金的18.57%。

其他31万个直接收取USDT涉赌个人地址中，资金通过区块链网络进一步传播，包括地址转账、链上借贷、匿名交易、跨链转账等交互行为，迅速污染更多加密地址. 根据Bitrace地址画像分析，超过53%的受污染地址是中国用户。

目前，相关博彩USDT资金及关联地址仍在快速增长。

更大的危机

除了中心化机构对用户账户资金风控的影响，来自政府部门的反洗钱调查也将成为普通用户不得不考虑的问题。 如果业内个人和机构在交易或业务开展过程中无法准确识别，从而接收黑灰数字货币，则可能成为黑灰洗钱路径的一部分，甚至卷入案件，就像收集传统的黑色和灰色基金一样。 法律风险。

以《某某窝赃、窝赃等罪名一审判决书》为例。 [3] 以 2022 年 10 月 1 日发表的为例。 判决书显示，被告人明知他人利用交易所交易账户为网络赌博犯罪洗钱，仍将其在交易所注册的账户提供给他人用于获取报酬。 2021年2月7日，湘潭市岳塘区被骗人的两笔共计55200元的被骗资金被汇集到涉案上游银行和微信公众号，并以USDT币种形式流入其交易账户。

案例详情：+C1TLTIqwtXyyW+Da4Vtp/dgBYosE2g5weHIramcwtp8WC4czeiYCG0Xsr9h6lMt3j6ziDgMZOxVDzOUYOH9pst+OV7geCg

湖南省湘潭市月塘区人民法院审理认为，被告人的行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，以犯抢劫罪追究刑事责任。包庇、隐瞒犯罪所得，处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。

这给仍在中心化交易平台上进行加密货币交易的个人和机构用户敲响了警钟。 可以说，继黑钱被冻结银行卡之后，黑灰加密资金被冻结平台账户也将很快成为加密圈的共识，对行业造成巨大冲击。

如何避免黑U

基于Bitrace团队与监管执法机构的长期合作经验，我们提出以下原则：

写在最后

利用USDT洗钱的违法行为，为上游的众多犯罪活动提供了助力，不仅对区块链行业的健康发展造成负面影响，也对社会稳定、国家安全和个人财产安全构成巨大威胁安全。 培养健康的交易习惯，建立完善的资金风险控制策略，减少黑灰加密资金的流通，是每一位加密货币用户的责任和义务。

Bitrace致力于研究区块链数据分析和反洗钱风控技术，协助监测非法区块链金融活动，预防加密货币领域犯罪，推动区块链行业反洗钱标准建立，维护国家金融安全.

引用：

[1]（2022）陕0104刑初219号《XX助教信息网络犯罪活动刑事一审判决书》：

[2] Etherscan Wintermute Exploiter：

[3](2022)湘0304刑初189号《XX包庇、隐瞒犯罪所得等一审判决》：+C1TLTIqwtXyyW+Da4Vtp/dgBYosE2g5weHIramcwtp8WC4czeiYCG0Xsr9h6lMt3j6ziDgMZOxVDzOUVOH7geps